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(1)董事长 |
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仲安投资股份有限公司法人代表 |
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陈凤龙 |
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master of science, sloan school of management, mit, usa
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(2)董事 |
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仲安投资股份有限公司法人代表 |
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辜仲立 |
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mba, leonard n. stern school of business, nyu, usa |
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(3)董事 |
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chee wee goh |
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bachelor of science(first-class
honours),university of singapore (now national university of singapore), singapore
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master of science in engineering, university of wisconsin,
usa |
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diploma in business administration, university of
singapore (now national university of singapore), singapore |
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(4)董事 |
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仲安科技股份有限公司法人代表 |
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黄经伟 |
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mba, leonard n. stern school of business, nyu, usa |
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(5)董事 |
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仲安科技股份有限公司法人代表 |
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郑秀姿 |
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台湾大学商学研究所(emba) |
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(6)董事 |
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立诚投资股份有限公司法人代表 |
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陳志揚 |
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政治大学国际事务学院硕士 |
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(7)独立董事 |
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steven jeremy goodman |
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mba from nanyang technological university,
singapore |
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law degree llb from manchester university, england |
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passed the solicitors finals examinations from the college
of law, law society of england and wales (with honours) |
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passed the overseas lawyers qualification examination,
hong kong law society |
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(8)独立董事 |
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黄达业 |
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台湾政治大学银行系 |
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台湾大学经济学硕士班/台湾大学政治学硕士 |
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美国西北大学(kellogg)财金博士班 |
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美国纽约大学(nyu stern)硕士/财金博士课程结业 |
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美国罗格斯大学(rutgers)硕士/财金博士 |
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国北京大学新闻传播学院博士候选人 |
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中国清华大学法学院博士班 |
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(9)独立董事 |
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chin fock hong |
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bachelor of social science, university of
singapore (now national university of singapore), singapore. |
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attended an international tax programme at harvard law
school. |
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1.董事会绩效评估执行报告
一、 评估期间:2018年11月1日至2019年10月31日。
二、 执行评估期间:2019年11月1日至2019年11月18日
三、 评估衡量项目:
本公司内部董事会绩效评估之衡量项目包括下列五大面向:
1. 对公司营运之参与程度。
2. 提升董事会决策品质。
3. 董事会组成与结构。
4. 董事之选任及持续进修。
5. 内部控制。
董事成员自我绩效评估之衡量项目包括下列六大面向:
1. 公司目标与任务之掌握。
2. 董事职责认知。
3. 对公司营运之参与程度。
4. 内部关係经营与沟通。
5. 董事之专业及持续进修。
6. 内部控制。
审计委员会绩效评估之衡量项目包括以下五大面向:
1. 对公司营运之参与程度。
2. 审计委员会职责认知。
3. 提升审计委员会决策品质。
4. 审计委员会组成及成员选任。
5. 内部控制
四、 内部董事会绩效评估执行委员
依据2019年9月19日董事长核决,选任下列委员为2019年内部董事会绩效评估执行委员:
1. 策略长廖执行副总英智;
2. 稽核主管杨副总中强;及
3. 公司治理主管詹资深协理昆晃。
五、 内部董事会整体绩效评估结果
评核面向 |
得分(满分为5分) |
结果 |
1.对公司营运之参与程度 |
5 |
良好 |
2.提升董事会决策品质 |
5 |
良好 |
3.董事会组成与结构 |
5 |
良好 |
4.董事的选任及持续进修 |
5 |
良好 |
5.内部控制 |
5 |
良好 |
六、 内部董事成员自评结果
如下表,每位董事每个面相均表现良好
评核面向 |
得分(满分为5分) |
结果 |
1.公司目标与任务之掌握 |
5 |
良好 |
2.董事职责认知 |
5 |
良好 |
3.对公司营运之参与程度 |
5 |
良好 |
4.内部关係经营与沟通 |
5 |
良好 |
5.董事之专业及持续进修 |
5 |
良好 |
6.内部控制修 |
5 |
良好 |
七、 薪资报酬委员会整体绩效评估结果
评核面向 |
得分(满分为5分) |
结果 |
1.对公司营运之参与程度 |
5 |
良好 |
2.薪资报酬委员会职责认知 |
5 |
良好 |
3.提升薪资报酬委员会决策品质 |
5 |
良好 |
4.薪资报酬委员会组成及成员选任 |
5 |
良好 |
八、 公司治理暨永续经营委员会整体绩效评估结果
评核面向 |
得分(满分为5分) |
结果 |
1.对公司营运之参与程度 |
5 |
良好 |
2.公司治理暨永续经营委员会职责认知 |
5 |
良好 |
3.提升公司治理暨永续经营委员会决策品质 |
5 |
良好 |
4.公司治理暨永续经营委员会组成及成员选任 |
5 |
良好 |
九、 审计委员会整体绩效评估结果
评核面向 |
得分(满分为5分) |
结果 |
1.对公司营运之参与程度 |
5 |
良好 |
2.审计委员会职责认知 |
5 |
良好 |
3.提升审计委员会决策品质 |
5 |
良好 |
4.审计委员会组成及成员选任 |
5 |
良好 |
5.内部控制 |
5 |
良好 |
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2.
2018年度独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
1. 平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联繫,沟通情形良好。
2. 本公司每季召开之审计委员会与董事会,稽核主管均列席参加,并于审计委员会与董事会时,报告说明稽核业务、稽核结果与追踪情形。
3. 审查半年度及年度财务报告时,签证会计师出席审计委员会,说明查核公司财务报表过程、范围事项及会计准则更新情形,并与独立董事充分互动讨论。签证会计师亦会出席董事会,与所有董事进行说明与沟通。
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独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:
日期 |
会议 |
沟通重点 |
沟通情形及结果 |
2018.03.22 |
审计委员会 |
1.
报告2017年度第4季稽核报告。 2. 确认2017年内部控制制度设计及执行之有效性。 |
1. 无异议。 2.
审议通过。 |
2018.05.10 |
审计委员会 |
报告2018年度第1季稽核报告。
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无异议。 |
2018.08.10 |
审计委员会 |
报告2018年度第2季稽核报告。
|
无异议。 |
2018.11.09 |
审计委员会 |
报告2018年度第3季稽核报告。
|
无异议。 |
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独立董事与签证会计师沟通情形摘要:
日期 |
会议 |
沟通重点 |
沟通情形及结果 |
2018.03.22 |
审计委员会 |
2017年度之合併财务报表。
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签证会计师说明查核方式及结果、ifrs新准则之适用时程及影响等,并就独立董事所提问题进行说明与沟通,审议通过后提报董事会。 |
2018.08.10 |
审计委员会 |
2018年上半年度合併财务报表。
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签证会计师就独立董事所提问题进行说明与沟通,审议通过后提报董事会。 |
2018.12.14 |
审计委员会 |
报告2018年年度关键查核事项。
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报告2018年年度关键查核事项
经签证会计师就2018年年度关键查核事项之选定理由以及查核方式进行说明,审计委员会无异议。 |
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3. 2019年度独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形:
1. 平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联系,沟通情形良好。
2. 本年度共召开9次审计委员会,稽核主管皆列席参加,并于每季召开之审计委员会向独立董事报告说明稽核业务、稽核结果与追踪情形,并充分进行沟通。本公司亦按月提供稽核报告予独立董事。
3. 本公司审计委员会是由全体独立董事组成,会计师每年至少会列席参加审计委员会三次,并于审查年度财务报告时,向独立董事说明查核公司财务报表过程、范围事项及会计准则更新情形,并与独立董事充分互动讨论。会计师亦于审查半年度及年度财务报告时列席董事会备询。
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独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:
日期 |
会议 |
沟通重点 |
沟通结果 |
2019.03.22 |
审计委员会 |
1. 报告2018年度第4季稽核报告。 2. 确认2018年内部控制制度设计及执行之有效性。 |
1. 无异议。 2. 审议通过。 |
2019.05.10 |
审计委员会 |
报告2019年度第1季稽核报告。
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无异议。 |
2019.08.12 |
审计委员会 |
报告2019年度第2季稽核报告。
|
无异议。 |
2019.11.11 |
审计委员会 |
报告2019年度第3季稽核报告。
|
无异议。 |
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独立董事与签证会计师沟通情形摘要:
日期 |
会议 |
沟通重点 |
沟通结果 |
2019.03.22 |
审计委员会 |
2018年度之合并财务报表。
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会计师说明公司经理人、审计委员会与会计师之责任、查核方式及结果、ifrs新准则之适用时程及影响等,并就独立董事所提问题进行说明与沟通,审议通过后提报董事会,并如期公告及申报主管机关。
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2019.08.12 |
审计委员会 |
2019年上半年度合并财务报表。
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审议通过后提报董事会,并如期公告及申报主管机关。 |
2019.12.13 |
审计委员会 |
报告2019年年度关键查核事项。
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经会计师就2019年年度关键查核事项之选定理由以及查核方式进行说明,审计委员会无异议。 |
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