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1.审计委员会：

针对财务报表查核情况、内部稽核结果、重大诉讼案件、财务业务概况等
资讯，协助投资人确保公司在公司治理及资讯透明等方面的可信度，保障
股东权益。

2.薪资报酬委员会：

由独立董事组成，以协助评估与监督整体薪酬政策、董事及高阶主管薪酬
水准。

3.公司治理暨永续经营委员会：

本公司于2016年设置「公司治理暨诚信经营委员会」，并将原「企业社会责任委员会」纳入架构，目的以善尽企业社会责任，提升公司治理效能与落实诚信经营，将执行成果每年向董事会至少报告一次。

本公司董事会于2018年12月14日决议将原公司治理暨诚信经营委员会提升组织层级，成为董事会辖下功能性委员会，并更名为「公司治理暨永续经营委员会」（下称本委员会），以协助订定及推动各项公司治理相关的政策规范，维持更健全的决策及执行组织，持续提高公司经营效率并以实际行动落实公司治理。

上述董事会也同时决议设置公司治理主管，并由詹昆晃资深协理担任，期保障股东权益并强化董事会职能。詹昆晃资深协理已具备公开发⾏公司从事法务等管理⼯作经验达三年以上。主要职责除担任本委员会执行秘书，尚包括但不限于办理公司登记及变更登记、办理股东会、董事会会议相关事宜并协助公司遵循股东会及董事会相关法令、制作及分发股东会及董事会议录、提供董事执⾏业务所需之资料等。

2018年成立后之业务执⾏情形如下：
- 协助组织建立，由新设公司治理主管督导本公司法务组、⾏政组和董事会秘书处公司治理相关事务和协调⼯作分配。
- 安排股东会召开事务，包括股东会⽇期、议程和议案之拟订。
- 因应⾦管会新版公司治理蓝图措施、公司法修订和证券交易所相关规则修订，检视公司章程和规章并提出修订建议。

同时投保「董监事及重要职员责任保险」，预防董监事及重要职员执行职务的错误行为，导致第三者受损，提供求偿管道，也借助保险转移因诉讼造成公司的财务风险，健全公司经营。


依据本委员会组织规程，本委员会之职责包括：
一、 推行与强化公司治理：
1. 规划公司治理方向及年度执行计划与进度。
2. 公司治理制度实施成效及年度执行计划与进度之检讨、建议与追踪。
3. 本公司及所属子公司资讯揭露执行情形之检讨、建议与追踪。
4. 检讨本公司与其关系企业间之治理关系。
5. 其他依章程、本公司内部相关办法规定、董事会决议或董事长指示办理之事项。
二、 推行企业社会责任相关事务：
1. 企业社会责任政策与制度之拟定。
2. 企业社会责任年度目标与执行方案之制定。
3. 企业社会责任执行情形与成效之追踪、检视与修订。
4. 企业社会责任报告书内容产出与制作。
三、 防范不诚信行为：
1. 协助将诚信与道德价值融入公司经营策略，并配合法令制度订定确保诚信经营之相关防弊措施。
2. 订定防范不诚信行为方案，并于各方案内订定工作业务相关标准作业程序及行为指南。
3. 规划内部组织、编制与职掌，对营业范围内较高不诚信行为风险之营业活动，安置相互监督制衡机制。
4. 诚信政策宣导训练之推动及协调。
5. 规划检举制度，确保执行之有效性。
6. 协助董事长及管理阶层查核及评估落实诚信经营所建立之防范措施是否有效运作，并定期就相关业务流程进行评估遵循情形，作成报告。
本委员会以每年至少开会一次为原则，必要时得弹性调整；相关会议召开和委员出席情形，请参照本公司年报或至公开资讯观测站中「公司治理\设立功能性委员会及组织成员」查询。