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1.審計委員會：

針對財務報表查核情況、內部稽核結果、重大訴訟案件、財務業務概況等
資訊，協助投資人確保公司在公司治理及資訊透明等方面的可信度，保障
股東權益。

2.薪資報酬委員會：

由獨立董事組成，以協助評估與監督整體薪酬政策、董事及高階主管薪酬
水準。

3.公司治理暨永續經營委員會：

本公司於2016年設置「公司治理暨誠信經營委員會」，並將原「企業社會責任委員會」納入架構，目的以善盡企業社會責任，提升公司治理效能與落實誠信經營，將執行成果每年向董事會至少報告一次。

本公司董事會於2018年12月14日決議將原公司治理暨誠信經營委員會提升組織層級，成為董事會轄下功能性委員會，並更名為「公司治理暨永續經營委員會」（下稱本委員會），以協助訂定及推動各項公司治理相關的政策規範，維持更健全的決策及執行組織，持續提高公司經營效率並以實際行動落實公司治理。

上述董事會也同時決議設置公司治理主管，並由詹昆晃資深協理擔任，期保障股東權益並強化董事會職能。詹昆晃資深協理已具備公開發⾏公司從事法務等管理⼯作經驗達三年以上。主要職責除擔任本委員會執行秘書，尚包括但不限於辦理公司登記及變更登記、辦理股東會、董事會會議相關事宜並協助公司遵循股東會及董事會相關法令、製作及分發股東會及董事會議錄、提供董事執⾏業務所需之資料等。

2018年成立後之業務執⾏情形如下：
- 協助組織建立，由新設公司治理主管督導本公司法務組、⾏政組和董事會秘書處公司治理相關事務和協調⼯作分配。
- 安排股東會召開事務，包括股東會⽇期、議程和議案之擬訂。
- 因應⾦管會新版公司治理藍圖措施、公司法修訂和證券交易所相關規則修訂，檢視公司章程和規章並提出修訂建議。

同時投保「董監事及重要職員責任保險」，預防董監事及重要職員執行職務的錯誤行為，導致第三者受損，提供求償管道，也借助保險轉移因訴訟造成公司的財務風險，健全公司經營。


依據本委員會組織規程，本委員會之職責包括：
一、 推行與強化公司治理：
1. 規劃公司治理方向及年度執行計畫與進度。
2. 公司治理制度實施成效及年度執行計畫與進度之檢討、建議與追蹤。
3. 本公司及所屬子公司資訊揭露執行情形之檢討、建議與追蹤。
4. 檢討本公司與其關係企業間之治理關係。
5. 其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議或董事長指示辦理之事項。
二、 推行企業社會責任相關事務：
1. 企業社會責任政策與制度之擬定。
2. 企業社會責任年度目標與執行方案之制定。
3. 企業社會責任執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
4. 企業社會責任報告書內容產出與製作。
三、 防範不誠信行為：
1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
2. 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
3. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
6. 協助董事長及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
本委員會以每年至少開會一次為原則，必要時得彈性調整；相關會議召開和委員出席情形，請參照本公司年報或至公開資訊觀測站中「公司治理\設立功能性委員會及組織成員」查詢。